Entlastend, unkompliziert und kosteneffizient
Sanktionslisten-Screening
In einer globalisierten Geschäftswelt ist die Einhaltung von Sanktions- und Embargolisten für Unternehmen obligatorisch. Den gesetzlichen Vorschriften nach ist jedes Unternehmen dazu verpflichtet sicherzustellen, dass keine Geschäftsbeziehungen mit Unternehmen und Personen aufgenommen werden, die auf einer geltenden Sanktionsliste vermerkt sind.
Der Ursprung der Sanktionslisten liegt in der Reaktion der USA auf den internationalen Terrorismus im Zuge der Anschläge des 11. Septembers. Dem Erlass von Sanktionslisten, mit dem Ziel, dem internationalen Terrorismus die wirtschaftlichen und finanziellen Ressourcen zu entziehen, haben sich im weiteren Verlauf die Europäische Union, die Vereinten Nationen, Deutschland und viele andere Staaten angeschlossen. Politische Entwicklungen, wie am Beispiel des Ukrainekonflikts zu sehen, sorgen dafür, dass weitere Sanktionslisten erlassen und bestehende Listen regelmäßig aktualisiert werden.
Die kontinuierliche Aktualisierung und Anzahl der Sanktionslisten sowie deren komplexer Umfang und Aufbau machen eine manuelle Prüfung unmöglich, wohingegen eine automatisierte Prüfung mittels spezieller Software eine Lösung darstellt, die Strafbarkeit der Unterlassung des Sanktionslisten-Screenings zu vermeiden.
Mit unserem Sanktionslisten-Screening sind Sie stets auf dem aktuellen Stand und erfüllen die gesetzlichen Pflichten ohne großen Aufwand. Tagesaktuell können Sie einzelne Personen und Unternehmen oder ihren gesamten Datenbestand mit den Sanktionslisten abgleichen. Überzeugen Sie sich selbst: in wenigen Minuten einsatzbereit, kinderleicht in der Bedienung und datenschutzkonform durch zertifiziertes Hosting in Deutschland.
ALLES AUF EINEN BLICK.
UNSER ANGEBOT FÜR SIE:
Möglichkeit der Einzel- und Listenprüfung
Automatisierte Prüfung über die API-Schnittstelle möglich
Stündliche Aktualisierung der einschlägigen Sanktionslisten
Vergabe individueller Zugänge
Vergabe individueller Zugänge
Umfangreiche Dokumentation der Prüfung zu Nachweiszwecken
UNSERE VERANTWORTUNG.
IHR NUTZEN.
- Rechtskonformität: Das Sanktionslisten-Screening ermöglicht eine gesetzeskonforme Berücksichtigung der bestehenden Sanktionslisten.
- Effizienzsteigerung: Der automatisierte Prüfprozess ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Prüfung ohne großen manuellen Aufwand.
- Aktualität: Die stündliche Aktualisierung der Sanktionslisten stellt sicher, dass stets die neusten Daten für die Prüfung herangezogen werden.
- Umfangreiche Dokumentation: Die umfangreiche Dokumentation gewährleistet zu jedem Zeitpunkt den Nachweis der Durchführung des Sanktionslisten-Screenings.
Was können wir für Sie tun?
Lassen Sie unsdarüber sprechen!
Auf unserer Website www.sanktionslisten-screening.one finden Sie weitere Informationen zu unserer Lösung für ein kosteneffizientes Sanktionslisten-Screening.
